第十四条 战略与ESG委员会会议可采取多种方式召开★，如现场或通讯等其他方式★。会议表决方式为举手表决或投票表决。
（三） 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行 研究并提出建议★；
（二）由公司相关部门或相应的所属企业负责对外进行投融资的协议★、合同、章程及可行性报告等洽谈，形成投资全套项目材料报送公司战略投资与运营部★；由公司战略投资与运营部组织相关部门进行初审，上报公司党委会前置研究★；
第十五条 公司高级管理人员及有关部门可以列席战略与 ESG委员会会议，战略与 ESG委员会应当充分听取公司党委或经理办公会意见，必要时亦可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十三条 战略与ESG委员会会议应由三分之二（含）以上的委员出席方可举行★；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议★，必须经全体委员的过半数通过。
第一条 为适应公司战略发展需要★，增强公司核心竞争力★，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性★，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，提升ESG（环境★、社会、公司治理）管理水平Z6尊龙官网，推动公司可持续、高质量发展★，根据《公司法》、《上市公司治理准则》★、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略与ESG委员会，并制定本实施细则★。
（二） 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出 建议★；
第十七条 战略与ESG委员会会议的召开程序★、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本办法的规定★。
第四条 战略与ESG委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生★。
第二十条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息★。
第十条 公司相关部门负责做好战略与 ESG委员会决策的前期准备工作,提供公司有关方面的资料：
第十六条 如有必要，战略与ESG委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付★。
第六条 战略与ESG委员会任期与董事会任期一致★，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第十九条 战略与ESG委员会会议通过的议案及表决结果★，应以书面形式报公司董事会★。
因特殊原因需要尽快召开战略与ESG委员会会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知★，但召集人应当在会议上作出说明★。
上述（一）（二）项经公司党委会前置研究通过后向战略与ESG委员会提交正式提案★，（三）项经ESG工作组初审通过后，向战略与ESG委员会提交正式提案。
（一）由公司战略投资与运营部组织编制公司战略发展规划★、年度投资计划，上报公司党委会前置研究；
第二条 董事会战略与ESG委员会是董事会下设的专门工作机构★，主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策及ESG相关事项进行研究并提出建议★。
第十一条 战略与ESG委员会根据提案召开会议, 进行讨论，形成决议后提交董事会。
第三条 战略与ESG委员会成员由五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事★。
第九条 战略与ESG委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第七条 证券事务部为战略与ESG委员会日常办事机构，负责日常工作联络和会议准备事宜。公司另专设 ESG 工作组，由董事会秘书担任组长，证券事务部为牵头部门，公司各部门为工作组成员，负责推进 ESG 相关工作★。战略与ESG委员会可根据工作需要组成临时专家论证小组。
第十二条 战略与ESG委员会实行不定期会议制度★。会议在需要★、适当的时候召开，并于会议召开前五天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持★。
第二十一条 本细则未尽事宜★，按国家有关法律★、法规和公司章程的规定执行★；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时★，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行。
第十八条 战略与ESG委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第五条 战略与ESG委员会设主任委员（召集人）一名，原则上由公司董事长担任。
（四） 对公司 ESG 目标、战略、治理架构★、管理制度等进行研究并提出建议； （五） 识别和监督对公司具有重大影响的 ESG 相关风险和机遇★，指导管理层对 ESG 风险和机遇采取适当的应对措施；
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